ซิโน-ไทย แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2538 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2537 2. รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 และราย งานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2537 3. รับทราบการออกจากตำแหน่งตามวาระของ นายเกียรติ เอี่ยมสกุลรัตน์ นายชุมพล พรประ ภา และนายธโนทัย สุขทิศ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำ แหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 4. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2537 5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2537 ในอัตราหุ้นละ4.25 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือ หุ้นบุริมสิทธิ์ คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 127,500,000 บาท 6. ให้แต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 แห่งสำนักงานเคพีเอ็มจี พีท มาร์ควิค และสุธี เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทประจำปี 2538 โดยได้รับค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 590,000 บาท 7. ให้จัดสรรเงินไว้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2538 8. ให้เพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 55. เรื่องตราประทับบริษัท