ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น แจ้งมติคณะกรรมการ

ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงิน ปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการ ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2538 ในวันที่ 16 มีนาคม 2538 ระหว่าง เวลา 15.20 น. - 18.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 และให้เสนอให้ที่ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. (ก) รับรองรายชื่อกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นาย เกียรติ เอี่ยมสกุลรัตน์ นายชุมพล พรประภา และนายธโนทัย สุขทิศ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมี สิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และให้เสนอการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ข) ให้แต่งตั้ง นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนที่ในตำ แหน่งที่ยังว่างอยู่ และให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้ "นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ ของบริษัท หรือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล, นายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์, นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร สองใน สามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท" 3. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 4. รับรองการประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2537 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 127,500,000 บาท โดยอนุมัติจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2538 และปิดสมุดทะ เบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2538 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และให้ นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 5. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งให้ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 แห่งสำนักงาน เคพีเอ็มจี พีท มาร์วิค และสุธี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2538 โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวน 590,000 บาทต่อปี และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 6. ให้เสนอการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2538 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิ จารณาอนุมัติ 7. ให้เพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 55. เรื่องตราประทับ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ 8. อนุมัติการออกหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2538 ดังนี้ (ก) ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2538 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 ประ ชุมเมื่อ 21 เมษายน 2537 วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรม การ ประจำปี 2537 วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลา บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 วาระที่ 5 พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2537 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2538 และกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2538 วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 55. เรื่องตราประทับ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) (ข) กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2538 ในวันที่ 21 เมษายน 2538 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลินจิต โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ค) กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2538 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 เมษายน 2538 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2538 จะแล้วเสร็จ