รายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2540

วันที่ 18 กันยายน 2540 เรื่อง ขอแจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง หนังสือแจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2540 ลงวันที่ 3 กันยายน 2540 ด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2540 ระหว่าง17.00-17.30 นาฬิกา และที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเป็น เอกฉันท์ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2540 ได้มีมติให้เสนอเรื่องการซื้อที่ดินที่จังหวัดภูเก็ตจาก บริษัทฯ ไทยสเปเชี่ยลสตีล จำกัด บุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 30 กันยายน 2540 นั้น เนื่องจากการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จและจะต้องใช้เวลา อีกระยะหนึ่ง จึงขอเลื่อนการพิจารณาซื้อที่ดินที่จังหวัดภูเก็ตดังกล่าวไปประชุมผู้ถือหุ้นคราว หน้า ทั้งนี้คณะกรรมการจะแจ้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่การประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น ทราบต่อไป 2. ให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งนายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ กรรมการของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.พีเออี(ประเทศไทย) บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ดังกล่าวมีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทในการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2540 วันที่ 30 กันยายน 2540 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการผู้จัดการ