นัด AGM, ขยายวงเงินตั๋วแลกเงิน, ออกหุ้นกู้(ฉบับแก้ไข))

ที่ ซท. 010/2006/0017 วันที่ 7 มีนาคม 2549 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 7 มีนาคม 2549 ระหว่างเวลา 10.35 - 11.50 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 25 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/55 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และให้ นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง 2. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 103,038,015 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามหมื่นแปดพันสิบห้าบาท) และประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 จำนวนหุ้น ละ 23 สตางค์ (ยี่สิบสามสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 4. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล (2) พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร และ (3) นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ และคณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ หนึ่ง 5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาท) 6. ให้นำเสนอเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2549 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท 1. ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 400,000 บาท/ปี 2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 400,000 บาท/ปี 3. กรรมการบริษัท ท่านละ จำนวน 200,000 บาท/ปี 7. อนุมัติการขยายวงเงินสูงสุดของการออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นในลักษณะทั่วไป จากเดิมวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เป็น 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) และเสนอขายให้กับผู้ลงทุนโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพื่อ รองรับการครบกำหนดอายุของตั๋วเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือนายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ มี อำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นดังกล่าว โดยให้มีอำนาจกำหนด ประเภทและรายละเอียดของตั๋วเงินระยะสั้นที่จะออกในแต่ละครั้ง อาทิเช่น จำนวนเงิน อัตรา ดอกเบี้ย อายุ วันที่ออก และ วันถึงกำหนดชำระเงิน เป็นต้น รวมทั้งให้มีอำนาจดำเนินการใดๆอัน จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นดังกล่าว โดยให้ดำเนินการออกและ เสนอขายภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ประเภท: หุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิก็ได้ จะทยอยคืนเงินต้นหรือคืน เงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 2. มูลค่าหุ้นกู้: ไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) ภายในระยะ เวลา 3 ปี 3. การเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามกฎหมาย และประกาศ เกี่ยวข้องซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ 4. อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ และ/หรือ ลอยตัว ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะ ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 5. อายุหุ้นกู้: ไม่เกิน 7 ปี 6. วัตถุประสงค์: เพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และขยาย กิจการของบริษัทฯ รวมถึงนำเงินมาใช้ชำระหนี้ระยะสั้นบางส่วน 7. การมอบอำนาจ: ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้จัดการมีอำนาจกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตาม สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 9.กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2549 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นดังนี้ 9.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2548 และรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 (2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรายงาน ประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 (3) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (4) พิจารณการจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 (5) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ (6) พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน (7) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2549 (8) พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ (9) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 9.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร) กรรมการผู้จัดการ